Защо някои оператори използват "други" компании за депозитни транзакции?! (страница 2)

Защо толкова много казино оператори използват трети страни и търговски компании?!

Това е голям проблем за мен и, като гледам други публикации в Casino Guru, се повдига и от много други!

Ето няколко, с които може би вече сте запознати:

Аква Пулс

Webops - (пълно възстановяване след изпращане по имейл)!

Straridges - (пълно възстановяване след изпращане по имейл)!

Achphil Variety

Гудшом

Не съм сигурен дали Casino Guru ще ми позволи да добавя тези, но мисля, че би било полезно да се опитам да установя защо много казина правят това!

Изпратих имейли до всички тези компании, но нямам отговор, с изключение на support elegro.eu (a Velobet Casino трета страна „Webops" компания) Отидох дори по-далеч с тази компания и Velobet, като изпратих няколко имейла с въпрос защо са избрали да върнат депозитите ми, но без отговор – със сигурност това е подозрително!

Goodshom има „странен" имейл адрес и е един и същ за 10+ други компании с подобно име, изпратих имейл на всички тях, но нито един отговор.

Тази кутия с червеи трябва да се отвори и да се предприемат действия, когато е необходимо!

Докладът за подозрителна дейност (SAR) е това, което търся да подавам!

Hya, вдигнах с Visa и явно това не е много добре! ...Хммм

Съжалявам, мозъкът ми не изчислява 😜 какво точно каза Visa?

Казаха, че ще разследват това! Те бяха тихо загрижени??? Задържаха ме и взеха подробностите!

Добра работа! Това е нещо, на което се натъкнах наскоро:

Програмата за оценка и смекчаване на бизнес риска на Mastercard (BRAM) и Програмата за риск за целостта на Visa (VIRP)

— преди Глобална програма за защита на марката (GBPP) — са предназначени да защитят марките карти и потребителите от незаконна и/или вредна за марката дейност. Тези програми налагат глоби на акцептиращите банки за всяка открита обработка на измама, незаконна дейност или дейност, която може да представлява регулаторен риск или риск за репутацията.

Примери за такава вредна дейност включват незаконна продажба на лекарства с рецепта или фалшиви стоки, незаконен или неправилно кодиран хазарт и експлоатация на деца или забранена порнография. Това в никакъв случай не е изчерпателен списък, но илюстрира важната роля, която тези програми играят за поддържане на платежната екосистема по-безопасно място за потребителите.

добре, със сигурност, когато приемате плащане за високорискови артикули като хазарт! Също така открих някои търговци, които всъщност дори не съществуват, с произход от Полша и Талин. Сигурен съм, че това не е правилно. Дори ми казаха, че не е прозрачно, тук прозрачно е лесна дума.

Успях да намеря начин да се свържа директно с Mastercard и им изпратих дълго, подробно съобщение!

Чудесна работа! Чудя се как изобщо ви беше позволено да депозирате истинските пари във Velobet, там пише, че Обединеното кралство е забранено да играете и депозирате истински пари!

Зададох същия въпрос на Velobet Casino и както добре знаете, задаването на въпроси ги кара да се притесняват 😂 това е разговор на живо , който имах с тях преди няколко дни. Също така подадох жалба до главния доставчик на лицензи на Кюрасао:

Моят чат на живо с Velobet Casino:

аз

Аз съм от Обединеното кралство и успях да се регистрирам при вас, но доколкото разбрах, вие не допускате играчи от Обединеното кралство. Какво правите, за да предотвратите това и ако играя и спечеля, ще мога ли да изтегля печалби?

Чат на живо

След пълна проверка ще можете да направите теглене. Трябва също така да потвърдите своята самоличност, адрес и имейл.

аз

Значи приемате играчи от Обединеното кралство?

Чат на живо

Ние приемаме Играчи само от тези държави и географски региони, където онлайн хазартът е разрешен от закона. Единствената отговорност на играча е да се информира за съществуващите закони и разпоредби за хазарта на дадената юрисдикция, преди да прави залагания на уебсайта

аз

Не отговаряте правилно на въпроса ми - казвате, че не позволява играчи от Обединеното кралство, но го правите - как работи това, моля?

Чат на живо

На играчи от Обединеното кралство също е разрешено да играят на нашия уебсайт.

аз

Не смятате ли, че тогава трябва да премахнете Обединеното кралство от списъка с ограничени държави, за да няма объркване?

Чат на живо

Моля, изчакайте, ще проверя информацията, за да ви дам подробна информация

Те спират да отговарят и изведнъж се появява това, но чатът е прекратен!

Чат

Бихте ли уточнили коя точка имате предвид в нашите правила и условия?

Моля, имайте предвид, че чатът ще бъде затворен автоматично поради неактивност.

Ако нямате повече въпроси, ще затворя чата с вас и ще ви пожелая приятен ден и успех!

И видях вашите оплаквания и този отговор е най-легендарният, напълно ме озадачи. А???

„Благодаря ви за отговора. Разбирам, че може да сте се изненадали да видите, че транзакцията в банковото ви извлечение изглежда е извършена към търговско дружество, с което не сте запознати. Искам обаче да ви уверя, че няма нужда да се притеснявате. Всъщност начинът, по който вашият депозит е отразен в банковото ви извлечение, може да се разглежда като положителен аспект. Практиката на много онлайн казина е да използват неутрални имена за транзакции. Това помага да се гарантира, че вашата финансова институция не идентифицира транзакцията като дейност, свързана с казино. Тя защитава вашите интереси и поверителност. Освен това, ако името на хазартно заведение, което е нелицензирано във вашата страна, се появи в банковото ви извлечение, банката може да маркира транзакцията, което потенциално води до забавяния или проблеми при получаване на вашите средства."

Знам нали!

Нека продължим борбата за честна игра и да продължим да призоваваме операторите, които имат дързостта да мислят, че могат да напишат набор от условия и искрено вярват, че това ги предпазва от отговорност.

Читателите на тази публикация трябва да знаят, че прането на пари е свързано с практиката на прикриване на източника на средства, докато прането на транзакции е свързано с практиката на прикриване на източника на платежна транзакция!

Ето страхотна статия (с извадка по-долу) от Dow Jones - със сигурност си заслужава да бъде прочетена:

https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/transaction-laundering/

Предотвратяване на пране на транзакции

Въпреки че откриването и предотвратяването на изпирането на транзакции представлява значително предизвикателство, финансовите институции трябва да се съсредоточат върху информацията за действителните собственици като част от усилията си за надлежна проверка на клиентите (CCD). Това усилие включва анализиране на уебсайт на онлайн търговец, за да се провери собствеността и дейността.

Тя току-що призна природата на скритите транзакции като нещо положително! Това е толкова голяма борба и строги регулации като инструментите Gamstop и блокерите на хазартни транзакции. Ако премахнем всички тези сенчести компании, ще имаме по-малко самоубийства и наистина ми се иска тези компании да следват социалната отговорност и накрая хуманността, експлоатирайки хората! Освен че Dotasscanner също беше в моя списък с транзакции, имате ли успех с тези? Изглежда, че продават игри в Единбург.

Напълно съм съгласен, прочетох толкова много смущаващи публикации, в които играчите са загубили хиляди, толкова ме ядосва, когато измамните казина никога няма да играят честно или да бъдат социално отговорни, и поради тази причина те ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ! 😡

Прочетохте ли, че току-що затвориха спирането на лицензите – В Touch Games Limited това са регулирани казина, така че защо ги затварят, но не и всички тези сенчести места, криейки естеството на тяхната експлоатация, особено тези сенчести казина нарушават собствените си правила и условия !

Няма радост с DOTASCANNER - накарах банката си да ги провери и те казаха, че изглежда сайт за хазарт, така че изглежда законен 🙄 Казах „шегуваш ли се с мен"? Казах им, че трябва да започнат да разглеждат тези проблеми и операторът се съгласи, че няма много познания - доброволно се съгласих да работя с тях, за да помагам на другите. Вярвам обаче, че директният контакт с Mastercard ще се окаже по-продуктивен!

казаха, че Dotascanner е легитимен, как? Това е сайт за хазарт, така че как може да е легитимен, те очевидно не използват същия код, за да кажат, че е за хазарт. Не разбирам как може да е законно да се смята, че те продават игри, но след това обработват хазартни транзакции, в САЩ това ще бъде случай с чиста печалба, дори не е въпрос. Все още чакам имейл от тези сенчести компании за чанти и дрехи в Лондон, той игнорира това.

Е, това е добра новина, но това е Обединеното кралство. Надяваме се, че това ще изпрати ясно послание до сенчестите казина, че дори регулираните казина могат да бъдат разследвани.

Хората като нас са тези, които могат да помогнат за осъществяването на промени.

Според разговора за моята банка, честно казано, те нямат представа колко голямо е това нещо. Възстановяванията се отказват поради нарастващия брой заявки (IMHO).

Да, трябва да продължим да настояваме MasterCard и Visa да спрат тези неоторизирани такси. Моят аргумент е, че съм на Gamstop и моите хазартни транзакции са блокирани, така че как, за бога, Dotascanner - сайт за хазарт, да преодолее това? Оспорихте ли казината, обясниха ли ви за какво се отнасят тези такси, имат ли действителни разписки за всяка депозитна транзакция?

Зададох всички тези въпроси и все още продължавам да им напомням, че не съм си тръгнал, единствената радост, която изпитах, беше пълното възстановяване на сумата от Velobet и многократно съм питал защо са решили да отменят всички плащания и да го чакат....Аз дори не бях потвърдил акаунта си при тях и не бях помолен. Същото със Slotssafari и възстановяване на средства от Straridges, но нищо, дори и съобщения от другите - това ще бъде, защото те се измъкват!

Моето заключение е, че това не може да бъде хазартна транзакция, тъй като моята банка щеше да я блокира веднага, аз я блокирах! Показваше обувки, дрехи или домакински стоки. Мисля, че вашата банка ви подвежда. Имате ли хазартен блок във вашата банка? Буквално, нищо като хазарт не би могло да премине моите проверки за сигурност, но тези можеха! Ще се опитам да им изпратя имейл, тъй като те ми казват, че нямат разписки като такива чрез чат на живо, така че как да разбера кое е истинско и кое е измама, гледайки тези?